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Querella contra el Banco Santander por el fondo Banif

Un juzgado de Instrucción de Madrid ha admitido a trámite una querella contra varios directivos del Banco de Santander por la congelación de los reembolsos del fondo de inversión Banif Inmobiliario. Aunque, el Juzgado entiende que sería competente para este caso la Audiencia Nacional.

El Juzgado entiende que los hechos denunciados pueden constituir un delito de estafa, apropiación indebida y delito societario.

Además de los directivos denunciados en la querella criminal, la misma se dirige contra los responsables civiles o subsidarios: Santander Real Estate, Banif y Banco Santander.

El Juzgado de Instrucción también requiere a la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores para que remita al Juzgado toda la documentación relativa al fondo de inversión Banif desde su constitución hasta el día de hoy.

El fondo Banif podría haber captado hasta el 2006 casi 2.500 millones de euros de inversores y ahorradores.

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